Die Finanzaufsicht Bafin hat Mängel bei der Geldwäscheprävention der Norddeutschen Landesbank (NordLB) beanstandet. Diese Beanstandungen beträfen vor allem einen erheblichen Rückstand bei der Aktualisierung von Kundendaten, teilte die Behörde mit. Auch gebe es «Defizite in den Prozessen». Damit verstoße die Landesbank gegen Vorgaben des Geldwäschegesetzes.
Die Bafin ordnete laut der Mitteilung von Montag an, dass die NordLB «angemessene und geeignete Maßnahmen ergreifen» müsse: So müsse ein Konzept zur Aktualisierung der Kundendaten vorgelegt und umgesetzt werden. Außerdem müssten sämtliche nicht aktualisierten Kundendaten entsprechend der gesetzlichen Vorgaben auf einen aktuellen und vollständigen Stand gebracht werden.
